Comité des nominations et des rémunérations

 

Le Comité des nominations et des rémunérations est composé de quatre membres : Madame Rose-Marie VAN LERBERGHE et Messieurs Henri GISCARD d’ESTAING, Gérald de ROQUEMAUREL membres indépendants, ainsi que Monsieur David de ROTHSCHILD. Madame Rose-Marie VAN LERBERGHE assume les fonctions de Président du Comité.

Le Comité des nominations et des rémunérations est notamment chargé d’assister le Conseil d’administration concernant l’examen des candidatures aux fonctions de Direction générale et la sélection des futurs administrateurs, la détermination et le contrôle de la rémunération des dirigeants et l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de la société et d’actions gratuites aux salariés et dirigeants du groupe ainsi que la mise en place de plans d’actionnariat salarié.

Le Comité des nominations et des rémunérations a établi une charte venue confirmer ses pouvoirs et attributions s’agissant notamment de la mise en œuvre et de l’organisation de l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration ainsi que de l’examen du respect et de la bonne application des principes de gouvernement d’entreprise et des règles de déontologie en particulier celles issues du règlement intérieur du Conseil d’administration.

Au cours de l’année 2009, le Comité des nominations et des rémunérations s’est réuni à quatre reprises. Le taux de participation a atteint 95 %.
 

Catherine Lucet

Diplômée de l’Ecole polytechnique (X79), de l’Ecole des mines de Paris (84) et titulaire d’un MBA de l’INSEAD (J87), Madame Catherine Lucet a commencé sa carrière en tant qu’analyste au Centre d’analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères.

En 1986, elle rejoint le cabinet McKinsey, en tant que consultante, puis chef de projet.

Elle est nommée en 1991 directeur général des éditions Harlequin, filiale des éditions Hachette et de l’éditeur canadien Torstar.

En 1996, elle est recrutée par le groupe anglo-néerlandais Reed Elsevier pour prendre la tête de leur filiale française d’édition scientifique et médicale dont elle pilote le développement jusqu’en 2001, date à laquelle elle rejoint le groupe Vivendi pour prendre la direction des éditions Nathan.

Elle est aujourd’hui membre du Comité exécutif d’Editis, directeur général de son pôle Education et Référence - qui regroupe les éditions Nathan, Bordas, Clé et Retz et les dictionnaires Le Robert - et Présidente des éditions Nathan.

Depuis 2010, elle est également vice-Présidente du pôle de compétitivité Cap Digital.

Antoine Guichard

Diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales, Monsieur Antoine Guichard débute sa carrière au sein du groupe Casino en 1950. Nommé fondé de pouvoir en 1953, il devient associé-commandité-gérant en 1966, puis gérant-statutaire en 1990.

Président du Directoire de 1994 à 1996, il entre ensuite au Conseil de surveillance dont il est nommé Président en 1998. Administrateur de 2003 à 2005, il est Président d’honneur du Conseil d’administration depuis 2003.

Didier Lévêque

Monsieur Didier Lévêque est diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales.
Il a occupé la fonction de chargé d’études à la direction financière du groupe Roussel-Uclaf de 1985 à 1989.

Il rejoint le groupe Euris en 1989 en qualité de secrétaire général adjoint. Il est nommé secrétaire général en 2008.

Didier Carlier

Monsieur Didier Carlier est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Reims et expert-comptable.

Il a commencé sa carrière en 1975 chez Arthur Andersen (département audit), dont il devient Manager.

Il a ensuite exercé les fonctions de secrétaire général Equipements mécaniques spécialisés, puis de directeur administratif et financier d’Hippopotamus.

Il a rejoint le groupe Rallye en 1994 en qualité de directeur administratif et financier et a été nommé directeur général adjoint en janvier 2002.

Michel Savart

Monsieur Michel Savart est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale supérieure des mines de Paris.

Il a commencé sa carrière chez Havas en 1986, puis a été successivement chargé de missions à la Banque Louis Dreyfus en 1987, chargé de missions puis conseiller du Directoire à la Banque Arjil (groupe Lagardère) entre 1988 et 1994, Managing Director, directeur exécutif, responsable des activités de fusions et acquisitions à la Banque Dresdner Kleinwort Benson (DKB) de 1995 à 1999.

Il a rejoint le groupe Euris-Rallye en octobre 1999 en tant que directeur-conseiller du président, responsable des investissements en private equity.

Il est également Président-Directeur général de la société Foncière Euris.

Jean-Marie Grisard

Diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales, Monsieur Jean-Marie Grisard a débuté sa carrière dans le groupe Minier Penarroya-Le Nickel-Imétal, où il occupe différents postes à Paris et à Londres.

Il est nommé, en 1982, directeur financier de Francarep, devenue Paris-Orléans.

Il rejoint le groupe Euris en 1988 au poste de secrétaire général jusqu’en 2008.

Rose-Marie Van Lerberghe

Madame Rose-Marie Van Lerberghe est diplômée de l’École Nationale d’Administration, de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de l’Insead, ancienne élève de l’École normale supérieure, licenciée d’histoire et agrégée de philosophie.
Elle a été notamment inspecteur à l’inspection générale des Affaires sociales, puis sous-directeur de la Défense et de la Promotion à la délégation à l’emploi du ministère du Travail.

Elle rejoint ensuite pendant dix ans le groupe Danone, où elle a exercé en particulier les fonctions de directeur général des Ressources humaines.
Puis, elle devient déléguée générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle. Ensuite, elle devient directeur général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Elle est depuis 2006 présidente du Directoire du groupe Korian.

Madame Rose-Marie Van Lerberghe est également administrateur d’Air France et de l’Ecole des hautes études et santé publique et membre du Conseil supérieur de la Magistrature.

Frédéric Saint-Geours

Lauréat de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, licencié de Sciences économiques et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, Monsieur Frédéric Saint-Geours est entré dans le groupe PSA Peugeot-Citroen en 1986, après une carrière au ministère des Finances, aux cabinets du Président de l’Assemblée nationale et du secrétaire d’Etat au Budget (de 1975 à 1986).

Après avoir été adjoint au directeur financier du groupe PSA de 1986 à 1988, Monsieur Frédéric Saint-Geours devient directeur financier du Groupe en 1988.
De 1990 à 1997, il est directeur général adjoint d’Automobiles Peugeot dont il devient directeur général début 1998.

De juillet 1998 à décembre 2007, il est membre du Directoire de PSA Peugeot-Citroen. A partir du 1er janvier 2008, il est conseiller du Président du Directoire de PSA Peugeot-Citroën et membre de sa direction générale.

Il a été élu président de l’UIMM, le 20 décembre 2007. Depuis le 17 juin 2009, il est membre du Directoire de Peugeot SA et directeur financier et du Développement stratégique du groupe PSA Peugeot-Citroen.

David de Rothschild

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Monsieur David de Rothschild débute sa carrière professionnelle à la société Le Nickel.

De 1973 à 1978, il est directeur général de la Compagnie du Nord, puis Président du directoire de la Banque Rothschild.

En 1982, il crée PO Banque puis devient associé-gérant statutaire de Rothschild & Cie Banque et Président-Directeur général de Francarep, devenue Paris-Orléans.

Gérald de Roquemaurel

Licencié en Droit, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (de 1970 à 1972), Monsieur Gérald de Roquemaurel, descendant direct de Louis Hachette (fondateur de la librairie Hachette), entre aux Publications Filipacchi en 1972 et devient administrateur de Paris-Match en 1976.

En 1981, il devient vice-Président Directeur général du groupe Presse Hachette (devenu Hachette Filipacchi Presse en 1992). A partir des années 1983/1985, il assure le développement international du groupe. En 1984, il devient administrateur, directeur général des publications Filipacchi (devenues Filipacchi Medias), puis membre du Comité exécutif et stratégique de Lagardère S.C.A., administrateur de Hachette S.A. et gérant des NMPP.

Le 18 juin 1997, il est nommé Président-Directeur général de Hachette Filipacchi médias, puis en 1998, directeur délégué de la Gérance du groupe Lagardère pour le secteur des médias.

En avril 2001, il est nommé Président de la F.I.P.P. (Fédération internationale de la presse périodique) pour deux ans. En juin 2001, il devient Président du Club de la Maison de la Chasse et de la Nature. Au début de l’année 2007, il devient Associé -Gérant de HR Banque. En janvier 2009, il devient Senior Partner d’ARJIL.

Gilles Pinoncély

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan à Toulouse, Monsieur Gilles Pinoncély débute sa carrière à la société l’Epargne, dont le groupe Casino prend le contrôle en 1970.

Nommé fondé de pouvoir en 1976, il devient associé-commandité-gérant de Casino en 198, puis gérant-statutaire en 1990.

En 1994, il est nommé membre du Conseil de surveillance de Casino puis, en 2003, membre du Conseil d’administration.

Marc Ladreit de Lacharrière

Ancien élève de l’Ecole nationale d’Administration, Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière débute sa carrière professionnelle à la Banque de Suez et de l’Union des Mines, laquelle après absorption de la Banque de l’Indochine, deviendra Indosuez.

Il quitte en 1976 cet établissement en tant que directeur du département Affaires pour entrer chez L’Oréal comme directeur financier, où il deviendra progressivement le vice-Président directeur général adjoint.

En mars 1991, il quitte L’Oréal pour créer sa propre entreprise, Fimalac.

Philippe Houzé

Philippe Houzé a commencé sa carrière en 1969 chez Monoprix dont il a été nommé directeur général en 1982 puis Président-Directeur général depuis 1994. Grâce à des concepts de vente innovants, il a réussi à faire de Monoprix la référence du commerce de proximité en centre-ville.
L’alliance stratégique, qu’il a établie avec Casino en 2000, a contribué au développement de cette enseigne.

Membre du « Comité 21 » (association pour le développement durable) et auteur de « La vie s’invente en ville », Philippe Houzé a fait du développement durable un engagement personnel : il s’est fortement impliqué dans la revitalisation des centres-villes tout en tenant compte des responsabilités environnementales et sociales.

Il est, depuis mai 2005, Président du Directoire du groupe Galeries Lafayette, le leader français des grands magasins.

Philippe Houzé est commandeur de la Légion d’Honneur.

Henri Giscard d’Estaing

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et titulaire d’une maîtrise de Sciences économiques, Monsieur Henri Giscard d’Estaing a commencé sa carrière à la Cofremca, de 1982 à 1987, où il a été directeur associé, spécialisé dans l’étude des changements de consommation alimentaire et de leurs conséquences marketing et stratégiques.

Au sein du groupe Danone qu’il a rejoint en 1987, il a successivement exercé les fonctions de directeur du Développement, de directeur général de la filiale britannique HP Food Lea and Perrins, de directeur général d’Évian-Badoit et enfin de directeur de la branche Eaux minérales.

Monsieur Henri Giscard d’Estaing a rejoint le Club Méditerranée en 1997, où il a occupé successivement les responsabilités de directeur général adjoint, chargé des Finances, du Développement et des Relations internationales (1997-2001), directeur général (2001-2002), Président du Directoire (2002-2005) avant d’être nommé Président-Directeur général.
 

Pierre Giacometti

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Monsieur Pierre Giacometti a débuté sa carrière à BVA en 1985. Il en devient le directeur des Études politiques en 1986, est nommé directeur exécutif en 1990 et prend alors la direction du pôle Opinion - Institutionnel - Médias.

En 1995, il rejoint le groupe Ipsos comme directeur général d’Ipsos Opinion et directeur international en charge du Développement des études d’opinion au sein du groupe. En 2000, il devient co-directeur général d’Ipsos-France.

En février 2008, il quitte Ipsos et crée la société de conseil en stratégie et communication, GiacomettiPeron & Associés.

Pierre Giacometti est maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques de Paris.

Abilio Dos Santos Diniz

Diplomé en Business & Administration de la Sao Paulo School of Administration - Getulio Vargas Foundation, Abilio Dos Santos Diniz a réalisé toute sa carrière au sein de la Companhia Brasileira de Distribuiçao (CBD), où il débuta en 1956.

Principal actionnaire du groupe CBD depuis les années 90, il y exerce les fonctions de directeur général puis de Président du conseil d’administration.

Il a également été membre du Conseil supérieur de l’Economie de l’état de Sao Paulo et du Conseil monétaire national du Brésil.
 

Jean-Charles Naouri

Ancien élève de l’École Normale Supérieure (Sciences), de l’Université de Harvard et de l’École Nationale d’Administration, Monsieur Jean-Charles Naouri, inspecteur général des finances, a débuté sa carrière à la direction du Trésor.

Il est nommé directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, de la Solidarité nationale en 1982, puis du ministre de l’Économie et des Finances et du Budget en 1984.

En 1987, il fonde la société Euris.

Jacques Dumas

Titulaire d’une maîtrise de Droit et ancien élève de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, Monsieur Jacques Dumas a débuté sa carrière en tant que juriste, puis directeur administratif au sein de la Compagnie Française de l’Afrique Occidentale - CFAO - (1978-1986).

Il exerce ensuite les fonctions de secrétaire général adjoint du groupe Rallye (1987), puis de directeur des Affaires juridiques du groupe Euris (1994).
 
Il est actuellement le directeur général adjoint de la société Euris et conseiller du Président de la société Casino, Guichard-Perrachon.

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